证券代码：600956         证券简称：新天绿能           公告编号：2024-017




                   新天绿色能源股份有限公司
      第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临
时会议于2024年3月12日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月
7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议
由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司为新天绿色能源（香港）有限公司注册发行中
期票据提供担保的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于变更谭建鑫先生为香港交易所电子呈交系统第一授
权人士的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    经董事会审议通过，公司在香港交易所电子呈交系统的第一授权人士变更为
谭建鑫先生。


    特此公告。


                                       新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                 2024年3月12日