证券代码：600956         证券简称：新天绿能          公告编号：2024-020




                   新天绿色能源股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024年3月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月12日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长
曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于本公司2023年度审计委员会履职报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于本公司2023年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于本公司2023年度总裁工作报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过了《关于本公司2023年度内部审计与风险管理工作报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于本公司2023年度财务报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    七、审议通过了《关于本公司2023年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    八、审议通过了《关于本公司2024年度经营及筹融资情况说明的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过了《关于本公司2023年度计提减值准备及确认资产损失的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    基于谨慎性原则，公司对相关应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、
在建工程计提减值准备，对相关长期股权投资、固定资产等确认资产减值损失，
合计减少合并报表利润总额13,791.35万元。
    十、审议通过了《关于本公司2023年度利润分配预案的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十一、审议通过了《关于本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告
的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十二、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十三、审议通过了《关于本公司2023年度报告摘要及报告、业绩公告、企业
社会责任报告及ESG报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2023年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公
司股东大会审议批准。
    十四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告
（2023年度）的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十五、审议通过了《关于本公司2023年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    十六、审议通过了《关于审议2024年度风险评估报告和全面风险管理报告的
议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十七、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关工作的议
案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十八、审议通过了《关于本公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规
划的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十九、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    同时，本次会议亦听取了《本公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项
意见》《本公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《本公司董事会审
计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
    特此公告。


                                       新天绿色能源股份有限公司董事会
                                               2024年3月26日