证券代码：600956         证券简称：新天绿能         公告编号：2024-021




                   新天绿色能源股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2024 年 3 月 26 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月
15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了
以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于本公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于本公司 2023 年度财务报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于本公司 2024 年度经营及筹融资情况说明的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过了《关于本公司 2023 年度计提减值准备及确认资产损失的议
案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    八、审议通过了《关于本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过了《关于本公司 2023 年度报告摘要及报告、业绩公告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2023 年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。
    十、审议通过了《关于本公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                        新天绿色能源股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 26 日