证券代码：600956         证券简称：新天绿能         公告编号：2024-063



                   新天绿色能源股份有限公司
      第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第二十七次临时会议于 2024 年 9 月 13 日通过通讯方式召开。会议通知于 2024
年 9 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化
天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》
    同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能
供应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公
司”）签订液化天然气购销合同。据此新能供应链向曹妃甸公司供应 1,724 万立
方米（约 1.2184 万吨）液化天然气用于 1#和 5#两座储罐投产调试，预计交易总
金额（含税）约人民币 0.707 亿元。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、秦刚、梅春晓、
王涛、谭建鑫回避表决。


    特此公告。


                                         新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 13 日