证券代码：600956         证券简称：新天绿能        公告编号：2024-071



                   新天绿色能源股份有限公司
       第五届监事会第十三次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临
时会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024
年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议
通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整业务发展战略及与控股股东签署新<避免同业竞
争协议>暨变更避免同业竞争承诺的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司变更避免同业竞
争承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关
规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
    二、审议通过了《关于审议本公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
                                         新天绿色能源股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 30 日