证券代码：600956        证券简称：新天绿能            公告编号：2024-074




                   新天绿色能源股份有限公司
 关于执行董事辞职及提名非执行董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第
五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于提名本公司第五届董事会非
执行董事的议案》，现将主要情况公告如下：
    因工作安排调整，公司执行董事梅春晓先生申请辞去公司第五届董事会执行
董事及董事会下设战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，梅春晓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。梅春晓先生
的辞职申请自公司召开股东大会选举产生新董事后正式生效。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审
查，董事会同意提名张旭蕾女士为公司第五届董事会非执行董事候选人，任职期
限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案需提交公
司股东大会审议。
    梅春晓先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其
他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。
    梅春晓先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康
发展发挥了积极作用，公司及董事会在此表示衷心的感谢。


    特此公告。


                                           新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日
张旭蕾女士简历


    张旭蕾女士，45岁，现为河北建设投资集团有限责任公司财务管理部总经理，
获西南财经大学财务管理专业博士研究生学位，正高级会计师。张女士历任河北
建设投资集团有限责任公司财务管理部副总经理、河北建投雄安建设开发有限公
司总会计师、河北建发投资基金副总经理等职务。