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公司公告

新天绿能:新天绿能第五届董事会第十一次会议决议公告2024-12-14  

证券代码:600956           证券简称:新天绿能         公告编号:2024-083



                    新天绿色能源股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会
第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知
于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
       一、审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度生产经营活动分析的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会选举张旭蕾女士担任公司董事会战略与投资委员会委员职务,任期自
本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满时为止。本次变更后,第五届董
事会战略与投资委员会的成员包括:曹欣(主任)、秦刚、王涛、谭建鑫、张旭
蕾。
       三、审议通过了《关于审议本公司 2023 年度工资清算结果的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       四、审议通过了《关于审议本公司 2024 年度工资总额预算的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       五、审议通过了《关于审议〈套期保值业务管理规定〉的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             新天绿色能源股份有限公司董事会
                          2024 年 12 月 13 日