证券代码：600958       证券简称：东方证券        公告编号：2024-033

                     东方证券股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    2,894
其中：A 股股东人数                                               2,893
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          3,713,943,458
其中：A 股股东持有股份总数                             3,638,845,005
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              75,098,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            43.8907
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      43.0032
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             0.8875

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会
议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                  1
       1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
       2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；
       3、 公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）
事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：《公司 2024 年中期利润分配方案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                       反对                   弃权
  股东类型                            比例                      比例                比例
                     票数                        票数                  票数
                                     （%）                     （%）               （%）
       A股      3,636,604,858        99.9384   1,558,321       0.0428 681,826      0.0188
       H股          75,098,453      100.0000              0    0.0000          0   0.0000
普通股合计： 3,711,703,311           99.9397   1,558,321       0.0420 681,826      0.0183

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                             同意                       反对                   弃权
议案     议案
                                     比例                      比例                比例
序号     名称         票数                       票数                   票数
                                     （%）                     （%）               （%）
        《公司
        2024 年
 1      中 期 利 1,374,176,158      99.8372    1,558,321       0.1132 681,826      0.0496
        润分配
        方案》

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       不涉及

       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

                                         2
    律师：林雅娜律师、徐雪桦律师
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。

    四、 备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。


                                   东方证券股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 16 日




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