证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2024-036

                   东方证券股份有限公司
        第五届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 10
月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 8 人，实
际表决监事 8 人，有效表决数占监事总数的 100%。本次会议的召集
召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关
规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要
求编制的《公司 2024 年第三季度报告》。
    2、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况。
    3、在出具本意见前，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。
    二、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    逐项表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.df
zq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                  东方证券股份有限公司监事会
                                            2024 年 10 月 30 日




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