证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2024-035

                   东方证券股份有限公司
        第五届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 10
月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实
际表决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集
召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关
规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章
程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议
案》
    逐项表决结果均为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.df
zq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通
过。本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    逐项表决结果均为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.df
zq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通
过。本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意于 2024 年 11 月 22 日在上海召开公司 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                   东方证券股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 30 日




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