证券代码：600958        证券简称：东方证券        公告编号：2024-042

                    东方证券股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出，
会议于 2024 年 11 月 22 日在上海以现场表决方式召开。本次会议应
出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，委托出席董事 1 名）。
与会董事推举龚德雄董事主持本次会议，公司全体监事及部分高级管
理人员列席会议。公司董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议
的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》
等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
     一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
     表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事会经审议同意选举龚德雄先生担任公司第六届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议
案
     表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事会经审议同意第六届董事会专门委员会组成人员如下：
     1、战略发展委员会委员：龚德雄先生、李芸女士、卢大印先生、
杨波先生、任志祥先生；龚德雄先生担任委员会主任委员。
     2、合规与风险管理委员会委员：鲁伟铭先生、徐永淼先生、吴
弘先生、罗新宇先生、陈汉先生；鲁伟铭先生担任委员会主任委员。

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    3、审计委员会委员：朱凯先生、谢维青先生、石磊先生、冯兴
东先生、陈汉先生；朱凯先生担任委员会主任委员。
    4、薪酬与提名委员会委员：吴弘先生、龚德雄先生、鲁伟铭先
生、冯兴东先生、罗新宇先生；吴弘先生担任委员会主任委员。
    三、关于委任香港联交所授权代表的议案
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意委任龚德雄先生、王如富先生共同担任香港上
市规则 3.05 条项下的公司授权代表。
    四、关于聘任联席公司秘书的议案
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意聘任王如富先生及方圆企业服务集团(香港)
有限公司推荐的魏伟峰先生担任联席公司秘书。
    五、关于聘任公司证券事务代表的议案
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司董事会对第五届董事会各位董事的工作表示衷心地感谢!
    公司第五届董事会董事长金文忠先生，在本次董事会换届完成后
将不再担任公司执行董事和董事长职务。金文忠先生自 1997 年参与
公司筹建工作至今，先后担任副总经理、党委副书记、总裁、董事长
等职，恪尽职守、勤勉尽责，加强公司治理，注重战略引领，强化合
规与风险管理，推动公司资本实力持续增强，经营业绩和行业地位不
断提升，为公司高质量发展倾注了大量心血，作出了卓越贡献。公司
董事会对金文忠先生表示衷心地感谢！
    公司董事会将依法依规、有序推进董事会选聘经理层成员工作，


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并及时履行信息披露义务。
   特此公告。



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                                        2024 年 11 月 22 日



   附件：董事长简历




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    附件：董事长简历



    龚德雄先生，1969 年生，中共党员，高级管理人员工商管理硕
士，经济师。现任申能（集团）有限公司副总裁，公司党委书记、董
事长、执行董事，申能投资管理有限公司执行董事、总经理，申能财
产保险股份有限公司董事长。曾任上海国际信托投资公司证券部浦东
营业部副主任、证券部投资调研科科长、证券部副经理，上海证券有
限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理兼海证期货有限公司董
事长，上海国际集团有限公司金融管理总部总经理，上海证券有限责
任公司总经理、党委书记、副董事长、董事长，上海国泰君安证券资
产管理有限公司董事长、CEO，国泰君安证券股份有限公司副总裁、
党委委员并兼任资产管理业务委员会总裁、国泰君安资本管理有限公
司董事长、国泰君安创新投资有限公司董事长、总经理、执行委员会
主席、财富管理业务委员会总裁等职务。2023 年 4 月起担任申能（集
团）有限公司副总裁，2023 年 9 月起担任公司党委书记，2023 年 10
月起担任公司执行董事，2024 年 11 月起担任公司董事长。




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