证券代码：600959           证券简称：江苏有线          公告编号：2024-005



             江苏省广电有线信息网络股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监
事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在江苏省南京市召开。会议应出席监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公
司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》《江苏有线 2023 年年度
报告及摘要》等 8 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

    （一）通过《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）通过《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    监事会经过对公司《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》的审议，发表意见
如下：

    1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的
各项规定；


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    2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）通过《江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）通过《江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）通过《江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易
的议案》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线
2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）通过《江苏有线 2023 年度内部控制评价报告》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    （七）通过《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    监事会经过对公司《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》的审议，
发表意见如下：

    公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的

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规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际
情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （八）通过《江苏有线 2024 年理财业务计划》。

    同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024 年 4 月 9 日




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