证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸             公告编号:2024-012



                      岳阳林纸股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳
阳林纸股份有限公司章程》的规定。
    （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式
    本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件的方式发出。
    （三）监事会会议召开情况
    本次监事会会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华主持。
     二、 监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的议案》。
    监事会认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生
产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本
次向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请材料。
    相关内容详见 2024 年 1 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于终
止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。


    特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
 二〇二四年一月三十日