证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸           公告编号:2024-021



                         岳阳林纸股份有限公司
            第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
    （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
    本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出。
    （三）董事会会议召开情况
    经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。
     二、 董事会会议审议情况
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。
    （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施填料重
钙改扩建项目的议案》。
    同意投资 2,935 万元建设年产 8 万吨填料重钙改扩建项目。
    （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施热电汽
机组节能降碳技改项目的议案》。
    同意投资 12,574.60 万元建设岳阳分公司热电事业部 3#、5#、6#汽机组节
能降碳技改项目。


    特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
  二〇二四年三月二十六日