证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸       公告编号：2024-037


                      岳阳林纸股份有限公司
            第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
    （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
    本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。
    （三）董事会会议召开情况

    本次董事会会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事
6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。
     二、 董事会会议审议情况
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有
限公司 2024 年第一季度报告》。
     该报告已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委
员会同意报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将该报告提交公司董事会
审议。

     相关内容详见2024年4月19日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024
年第一季度报告》。
    （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有
限公司 2024 年内部审计监督工作计划》。
    该计划已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该
议案提交公司董事会审议。
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    （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<岳阳林
纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。


    特此公告。


                                   岳阳林纸股份有限公司董事会
                                       二〇二四年四月十八日




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