证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸            公告编号：2024-038



                       岳阳林纸股份有限公司
              第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳
阳林纸股份有限公司章程》的规定。
    （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式
    本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。
    （三）监事会会议召开情况
    本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人，会议由监事会主席周雄华主持。
     二、 监事会会议审议情况
   （一） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2024年第一季度报告》，并发表如下意见：
    1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定。
    2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    该 报 告 内 容 详 见 2024 年 4 月 19 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股
份有限公司 2024 年第一季度报告》。
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   （二） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2024年内部审计监督工作计划》。


    特此公告。




                                          岳阳林纸股份有限公司监事会
                                             二〇二四年四月十八日




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