证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸       公告编号：2024-096


                        岳阳林纸股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召开日期：2024 年 12 月 12 日
(三) 股权登记日

     股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股             600963      岳阳林纸           2024/12/5

二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：泰格林纸集团股份有限公司
(二) 提案程序说明
    公司已于 2024 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.68%股份的股东泰格林纸集团股份有限公司，在 2024 年 12 月 2 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
    本次增加的临时提案为《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》，
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第
三十七次会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事
   项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
                                     1
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19
楼一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日
                   至 2024 年 12 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易的议案          √
2       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为         √
        公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议
        案
3       关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年             √
        （2024-2026 年）股东回报规划》的议案
累积投票议案
4.00    关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案 应选独立董事（1）人
4.01    杨艳                                               √

(一) 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案分别经公司第八届董事会第三十六次会议、第三十五次会议、
   第二十九次会议、第三十七次会议审议通过。会议决议公告分别于 2024 年
   11 月 27 日、10 月 26 日、5 月 8 日、12 月 3 日刊登于上海证券交易所网站
   www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
(二) 特别决议议案：无

                                     2
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.00（4.01）
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有
限公司及其他符合关联关系的股东
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                           岳阳林纸股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 3 日




                                     3
附件

                           授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 12
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号   非累积投票议案名称                                  同意     反对   弃权

  1    关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易的议案

       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
  2
       司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

       关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年
  3
       （2024-2026 年）股东回报规划》的议案


序号   累积投票议案名称                                    投票数
4.00   关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案
4.01   杨艳



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：2024 年 12 月    日


备注：对于非累积投票议案,委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应当在委托书中“投
票数”中填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。

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