内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司七届九次监事会决议公告2024-06-13
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-013号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事4名，实际参会监事4名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加出席监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案》
（1）公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定
的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合
《激励计划》中对首次授予部分及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条
件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
（2）公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二
个解除限售期可解除限售的激励对象不存在下列情形：
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①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 155 名激励对象已满足
《管理办法》和《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限
售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留
授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，155 名激励对象满足股
权激励计划规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合 2020 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期解除限售条件的 155 名首次授予部分及预留授予部
分激励对象办理解除限售相关事宜。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
2.审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予回购价格议案》
经核查，监事会认为：本次公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和 2020 年限制性股票激励计划的相
关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股
东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
调整。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
3.审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留
部分授予限制性股票议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，同意按照调整后的价格，对 37
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 842,070 股进行回购注销，
回购资金全部为公司自有资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
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4.审议通过《关于 2024 年度固定资产投资与科技研发投入预算议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 13 日
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