证券代码：600967          证券简称：内蒙一机      公告编号：临2024-018号



               内蒙古第一机械集团股份有限公司
                   七届十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。
    ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
    ●本次董事会议案全部获得通过。
       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董
事会会议通知于 2024 年 6 月 23 日以书面和邮件形式告知全体董事。
    （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参加会议董事
9 名。
       二、董事会会议审议情况
    经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
       1.审议通过《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金
永久补充流动资金议案》
    本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-020号”公
告。
       2.审议通过《关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”延
期议案》
    本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-021号”公
告。
       3.审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会议案》
    七届十四次董事会、七届十次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-022号”公
告。
    特此公告。


       备查文件：
    内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十四次董事会决议


                                    内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 2 日




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