证券代码：600967        证券简称：内蒙一机      公告编号：临 2024－029 号




             内蒙古第一机械集团股份有限公司
                   七届十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ●本次会议应参加表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。
    ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
    ●本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
    （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。
    二、监事会会议审议情况
    经出席监事审议，以现场表决方式通过以下决议：
    1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要议案》
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的相关规
定与要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格
的审核，并提出如下审核意见：
    （1）公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上


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海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的
经营管理和财务状况等事项。
    （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司《2024 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    2、审议通过《关于 2024 年中期分红方案议案》

    本次中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的
实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东
的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次中期分红方案。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


                                   内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 22 日




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