证券代码：600967          证券简称：内蒙一机     公告编号：临 2024-034 号



               内蒙古第一机械集团股份有限公司
                   七届十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    ●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9
名。
       ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
       ●本次董事会议案全部获得通过。
       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次董事会会议通知于
2024 年 10 月 19 日以书面和邮件形式告知全体董事。
    （三）本次会议于2024年10月24日以通讯方式召开并形成决议。
    （四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9
名。
       二、董事会会议审议情况
    经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
       1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告议案》
    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告公允地反映了公司 2024 年 1-9 月的
财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年第二次临时会议全体委
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员审议通过后提交董事会审议。
   表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。
    2、审议通过《关于部分军工关键设备拟报废处置方案议案》。
   同意公司报废处置部分军工关键设备，设备净值 66.13 万元。
   表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。



   特此公告。
   备查文件：
   内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次董事会决议


                                 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 25 日




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