证券代码：600967           证券简称：内蒙一机       公告编号：临2024-036号



             内蒙古第一机械集团股份有限公司
          股权激励限制性股票回购注销实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     根据内蒙古第一机械集团股份有限公司《2020年限制性股票激励计划（草案
 修订稿）》相关规定，本次限制性股票回购注销涉及激励对象37名，合计回购注
 销限制性股票842,070股。
     ● 回购注销原因
     1、发生异动情形。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）
 2020年限制性股票激励计划24名激励对象发生异动，根据公司《2020年限制性股
 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），其中10
 名激励对象（其中首次授予人员8人、预留部分授予人员2人）因2023年到龄退休
 和岗位调动，14名首次授予激励对象因2023年到龄退出领导岗位，上述人员不再
 具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计768,000
 股限制性股票。
     2、绩效考核情形。根据2023年个人层面绩效考核结果，13名激励对象（其
 中首次授予人员11人、预留部分授予人员2人）个人绩效考核等级为C，当年实
 际可解除限售额度为计划额度的70%，其余合计74,070股由公司回购处理。
     本次合计回购842,070股尚未解除限售的限制性股票。
     ● 本次注销股份的有关情况
       回购股份数量（股）       注销股份数量（股）        注销日期
            842,070                  842,070          2024 年 11 月 1 日

     一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
     2024年6月11日，公司七届十三次董事会和七届九次监事会审议通过了《回


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购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。
具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2024-015号）。
    根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履
行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《内蒙古第一机械集团股份有限
公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2024-016号）。
至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要
求。
       二、本次限制性股票回购注销情况
    1、限制性股票回购注销的原因及依据
    （1）发生异动情形。根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年
限制性股票激励计划10名激励对象（其中首次授予人员8人、预留部分授予人员2
人）因2023年到龄退休和岗位调动不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其
全部已获授但尚未解除限售的合计424,200股限制性股票；14名首次授予激励对
象因2023年到龄退出领导岗位，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
343,800股由公司回购。
    （2）绩效考核情形。根据《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，2023年绩效考核结果中13名激励对象（其中首次授予人员11人、预
留部分授予人员2人）个人绩效考核等级为C，当年实际可解除限售额度为计划
额度的70%，其余未能解除限售的限制性股票合计74,070股由公司回购处理。
    本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计842,070股。
    2、本次回购注销的相关人员、数量
    本次限制性股票回购注销涉及激励对象37名，合计回购注销限制性股票
842,070股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2,881,230股。
    3、回购注销安排
    公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，
预计本次限制性股票于2024年11月1日完成回购注销，公司后续将依法办理相关

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工商变更登记手续。
       三、本次回购注销后股本结构变动情况
    公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
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                              本次变动前             本次变动         本次变动后
        股份性质
                        数量（股）      比例（%） 数量（股） 数量（股）          比例（%）

 一、有限售条件股份        3,723,300        0.22      -842,070      2,881,230        0.17

 二、无限售条件股份     1,698,913,437      99.78            0    1,698,913,437      99.83

          合计          1,702,636,737          100    -842,070   1,701,794,667       100
       四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情
形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
       五、法律意见书的结论性意见
    2024 年 6 月，北京市中伦律师事务所出具了《关于内蒙古第一机械集团股
份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》认为：
    （一）公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《内蒙古第一机械
集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定；
    （二）本次回购注销的原因、数量和价格符合中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业
控股上市公司实施股权激励工作指引》和《内蒙古第一机械集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划》的相关规定；
    （三）本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等法
律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

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特此公告。
             内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                            2024 年 10 月 30 日




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