证券代码：600967          证券简称：内蒙一机     公告编号：临 2024-042 号



            内蒙古第一机械集团股份有限公司
                      变更会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
   （以下简称“信永中和”）
    原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
   下简称“立信”）
    变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
    本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审
慎决策，公司拟聘用信永中和作为公司 2024 年度审计机构，公司不存在与前任
会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司已就本次变
更会计师事务所与立信进行了友好沟通，立信已知悉本事项且未提出异议。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    2.人员信息
    首席合伙人：谭小青先生
    截至 2023 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：245 人
                                    1
    截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1656 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    3.业务规模
    2023 年度业务收入：40.46 亿元
    2023 年度审计业务收入：30.15 亿元
    2023 年度证券业务收入：9.96 亿元
    2023 年度上市公司审计客户家数：364 家
    2023 年度上市公司年报审计收费总额：4.56 亿元
    涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、
文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
    公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
    4.投资者保护能力
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
    5.诚信记录
    截至 2024 年 6 月 30 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    拟签字项目合伙人：梁建勋先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，拟自 2024 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
    拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000
年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，拟自 2024 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
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    拟签字注册会计师：肖毅先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2009 年
开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，拟自 2024 年开始为本公
司提供审计服务。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3.独立性
    拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    2024 年度审计费用为人民币 142 万元（含税），其中年报审计费用 104 万元
（含税），内控审计费用 38 万元（含税），较 2023 年度审计费用下降 8 万元。公
司 2024 年审计收费定价系依据公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计
人员和投入的工作量等因素经公开采购确定。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司前任会计师事务所为立信，立信自 2021 年起开始承担公司历年的会计
报表、内控审计工作，已对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审
计报告。公司不存在已委托前任立信开展审计工作后又对其解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审
慎决策，公司拟聘用信永中和作为公司 2024 年度审计机构，公司不存在与前任
会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司变更会计师事务所相关事宜与立信、信永中和进行充分沟通，双方明悉
本次拟聘任会计师事务所事项并确认无异议。立信和信永中和将按照《中国注册
会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要
求，做好沟通及配合工作。
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    三、变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计风险防控委员会审议意见
    公司董事会审计风险防控委员会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于
变更会计师事务所议案》，经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备会计报表审计的专业能力和资
质，能够满足公司年度会计报表审计要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年年度会计报表的审计机构。同意将该议案提交公司
董事会进行审议。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司七届十八次董事会审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，同意聘
任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度会计报表审计与
内控审计的机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                   内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 19 日




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