证券代码：600967          证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2024-054 号


             内蒙古第一机械集团股份有限公司
                 七届二十次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董
事 6 名。
    ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
    ●本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会会议通知于
2024 年 12 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。
    （三）本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开并形成决议。
    （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事
6 名。
    二、董事会会议审议情况
    经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》。
    鉴于公司已完成第七届董事会部分董事的更换和增补，同意对董事会专门委
员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下：
    审计风险防控委员会：王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王
致用。
    提名薪酬与考核委员会：杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔。
    战略投资与预算委员会：王永乐、丁利生、陈阳，召集人王永乐。

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科技发展规划委员会：王永乐、丁利生、苑士华，召集人王永乐。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
特此公告。


备查文件：
七届二十次董事会决议



                              内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 12 月 24 日




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