证券代码：600971   证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-004



               安徽恒源煤电股份有限公司
           第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
    1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

    2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
    一、董事会会议召开情况
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第五次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2024 年 1 月 30 日在公司八楼会议室通过现场加通讯方式召开。
会议应参会董事 9 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林
先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议
事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的安徽恒源煤电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公


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告编号：2024-005）。
    修订后的《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（修订稿）同日刊
登在上海证券交易所网站。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过关于修订公司部分治理制度的议案
    2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司股东大会议事规则》。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.02 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
    2.03 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
    2.04 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
    2.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细


                               2
则》。
    2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事工作制度》。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.08 关于修订《信息披露管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司信息披露管理办法》。
    2.09 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    2.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    2.11 关于修订《重大事项报告制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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披露的《安徽恒源煤电股份有限公司重大事项报告制度》。
    2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司投资者关系管理制度》。
    3.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
    4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                               安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                       2024 年 1 月 31 日


    报备文件
    1. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第五次会议决议




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