证券代码：600971        证券简称：恒源煤电      公告编号：2024-009

                    安徽恒源煤电股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股         600971      恒源煤电             2024/2/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：安徽省皖北煤电集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.93%股
份的股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 7 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2024 年 2 月 7 日，公司董事会收到控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任
公司提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将《关于参与竞拍山西省
沁水煤田两宗探矿权的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站披露的《恒源煤电关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的公
告》（公告编号 2024-008），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对
中小投资者单独计票。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日
                  至 2024 年 2 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                             √
2       关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
3       关于修订《关联交易决策制度》的议案                     √
4       关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √
5       关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案             √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-4 已经公司 2024 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第五次会议审议通
   过，相关公告于 2024 年 1 月 31 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）披露
   议案 5 已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，
   相关公告于 2024 年 2 月 8 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）披露
2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 8 日




    报备文件
  安徽省皖北煤电集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件
    附件：授权委托书


                              授权委托书

    安徽恒源煤电股份有限公司：

            兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 28 日
    召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                         同意       反对       弃权
1          关于修订《公司章程》的议案
2          关于修订《股东大会议事规则》的议案
3          关于修订《关联交易决策制度》的议案
4          关于修订《独立董事工作制度》的议案
5          关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿
           权的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。