证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-015



              安徽恒源煤电股份有限公司
          关于2023年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    ●主要内容：公司拟以 2023 年末总股本 1,200,004,884 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元（含税），共计派
发现金红利人民币 1,020,004,151.4 元（含税）。公司本年度不送红
股，不转增。
    ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会
议及第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实
现营业收入 7,785,898,719.21 元，实现净利润 2,031,230,786.17 元，
其中归属于上市公司股东的净利润 2,035,939,946.75 元。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积 0 元。加上
滚存的未分配利润，截止 2023 年末，经审计可供股东分配的利润为
8,378,216,931.41 元。
    鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者回报和公司的长远
发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下
分配预案：公司拟以 2023 年末总股本 1,200,004,884 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元（含税），共计派发现金
红利人民币 1,020,004,151.4 元（含税）。公司本年度不送红股，不
转增。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议
通过《恒源煤电 2023 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （二）监事会意见
    2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通
过《恒源煤电 2023 年度利润分配预案》。公司监事一致认为：董事会
提出的公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及
合理性，符合公司及股东利益。
    三、对公司的影响
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                               安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 30 日