证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-014


                   安徽恒源煤电股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2024 年 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到监事 4
人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
     与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
    一、审议通过《恒源煤电 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《恒源煤电 2023 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    利润分配预案详情见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所

网站披露的《恒源煤电 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号

2024-015）。

    三、审议通过《恒源煤电 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算报告》
    报告期内，公司原煤产量 943.94 万吨，商品煤产量 745.49 万吨，
商品煤销量 761.86 万吨，公司实现营业收入 77.86 亿元，利润总额

22.77 亿元。归属于上市公司股东净利润 20.36 亿元，每股收益 1.7

元。截止 2023 年末，公司总资产 212.63 亿元，其中归属于上市公司

股东所有者权益 126.02 亿元。

    公司计划 2024 年生产原煤 946.98 万吨，销售商品煤 738.71 万

吨，公司预计营业总收入 71.10 亿元以上，营业总成本 60.57 亿元以

下。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案》

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披

露的《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关

联交易预计情况的公告》（公告编号 2024-016）

       五、审议通过《恒源煤电关于续签<金融服务协议>的议案》
       表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的恒源煤电关于续签《金融服务协议》的公告（公告编号 2024-017）
    六、审议通过《恒源煤电 2023 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披

露的《恒源煤电 2023 年年度报告》及《恒源煤电 2023 年年度报告摘

要》。

    七、审议通过《恒源煤电 2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披
露的《恒源煤电 2023 年度内部控制评价报告》。
    特此公告。




                               安徽恒源煤电股份有限公司监事会

                                      2024 年 3 月 30 日