证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-016
安徽恒源煤电股份有限公司
关于2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日
常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务
开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 3 月 27 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议
通过了《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常
关联交易预计情况的议案》，认为公司 2023 年度内发生的关联交易事
项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司
及公司股东利益的情形。公司对 2024 年日常关联交易进行了合理的
预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交
易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、
公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中
小股东的利益情形。
2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发
生情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨林、
周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
（二）2023 年日常关联交易预计和执行情况
公司 2023 年度预计发生日常关联交易 63711.65 万元，实际发生
日常关联交易 38158.2 万元，具体情况如下：
上年实际发
关联交易 上年预计金 预计金额与实际发生金额
关联人 生金额（万
类别 额（万元） 差异较大的原因
元）
受市场变化影响，公司2023
宁波大榭皖煤能源发展 年实际从关联方宁波大榭
47500 26377.63
有限公司 皖煤能源发展有限公司采
购煤炭量大幅度下降导致
内蒙古智能煤炭有限责
向关联人 57.9 /
任公司
购买商品
安徽省皖北煤电集团临
汾天煜恒晋煤业有限责 3.7 /
任公司
小计 47500 26439.2 /
江苏华江海运有限公司 700 277.66 /
安徽省皖北煤电集团馨
3415 1839.01 /
苑建筑工程有限公司
向关联人
购买劳务
安徽新淮化工工程有限
64.06 /
责任公司
小计 4179.06 2116.67
中安联合煤化有限责任
向关联人 121.66 /
公司
购买租赁
服务
小计 121.66 /
安徽省皖北煤电集团临 200 1543.47 /
向关联人
汾天煜恒晋煤业有限责
销售商品 任公司
安徽省皖北煤电集团临
汾天煜恒昇煤业有限责 300 33.63 /
任公司
安徽省皖北煤电集团馨
2.47 /
苑建筑工程有限公司
安徽皖煤物资贸易有限
1150 570.03
责任公司
中安联合煤化有限责任
928.03
公司
小计 1650 3077.63 /
安徽省皖北煤电集团临
汾天煜恒昇煤业有限责 1300 1376.55 /
任公司
安徽皖煤新能源发展有
435 172.83 /
限责任公司
内蒙古智能煤炭有限责
300 400.74 /
任公司
向关联人
提供劳务 陕西金源招贤矿业有限
2216.8 2922.36 /
公司
陕西金源招贤矿业有限
1200
公司
中安联合煤化有限责任
3160.8 947.32
公司
小计 8612.6 5819.8 /
安徽省皖北煤电集团临
向关联人 汾天煜恒昇煤业有限责 41.12 36.39 /
提供租赁 任公司
服务
内蒙古智能煤炭有限责 154.55 74.82 /
任公司
陕西金源招贤矿业有限
233.81 124.01 /
责任公司
中安联合煤化有限责任
1016.63 345.16 /
公司
安徽省皖北煤电集团临
汾天煜恒晋煤业有限责 143.83 78.26 /
任公司
山西岚县昌恒煤焦有限
58.39 46.24 /
责任公司
小计 1648.33 704.88 /
合计 63711.65 38158.2 /
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
2024年度，公司预计发生日常关联交易56241.02万元，本年
年初至披露日与关联人实际发生日常关联交易16343.67万元，公
司第八届董事会第七次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：
本年年初至披
本次预计金额与上
关联交易 本次预计 露日与关联人 上年实际发生
关联人 年实际发生金额差
类别 金额 累计已发生的 金额
异较大的原因
交易金额
江苏华江海运
800 17.93 277.66
有限公司
安徽省皖北煤
电集团馨苑建
1571.11 341.02 1839.01
向关联人 筑工程有限公
购买劳务 司
安徽新淮化工
工程有限责任 176
公司
小计 2547.11 358.95 2116.67
宁波大榭皖煤
受市场影响，上年
向关联人 能源发展有限 40000 13540.55 26377.63
度实际采购量减少
购买商品 公司
小计 40000 13540.55 26377.63
向关联方 中安联合煤化
278.11 72.76 0
采购租赁 有限责任公司
服务 小计 278.11 72.76 0
安徽省皖北煤
电集团临汾天
1500 86.23 1543.47
煜恒晋煤业有
限责任公司
安徽省皖北煤
向关联方 电集团临汾天
销售商品 121.12 0 33.63
煜恒昇煤业有
限责任公司
安徽皖煤物资
贸易有限责任 500 225.78 353.73
公司
小计 2121.12 312.01 1930.83
安徽省皖北煤
电集团临汾天
2400 371.68
煜恒晋煤业有
限责任公司
安徽省皖北煤
电集团临汾天
2390 458.85 1376.55
煜恒昇煤业有
向关联人 限责任公司
提供劳务
内蒙古智能煤
炭有限责任公 675 230.07 400.74
司
陕西金源招贤
2673.44 206.76 2922.36
矿业有限公司
中安联合煤化
1920 395.43 866.74
有限责任公司
小计 10058.44 1662.79 5566.39
安徽省皖北煤
电集团临汾天
155.45 0 78.26
煜恒晋煤业有
限责任公司
内蒙古智能煤
炭有限责任公 140 93.26 74.82
向关联人 司
提供设备
山西岚县昌恒
租赁服务 50 8.16 46.24
煤焦有限公司
陕西金源招贤
143.73 0 124.01
矿业有限公司
中安联合煤化
747.06 295.19 345.16
有限责任公司
小计 1236.24 396.61 668.49
合计 56241.02 16343.67 36660.01
二、定价政策和定价依据
1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照
了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥
煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市
场平均价格，符合市场定价原则；
2. 公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务业务
为公司参与招投标取得，价格及收费标准按中标合同价结算；
3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价
格（合同）结算。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
1.交易的目的
充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业绩提
升，保证公司生产经营正常运行。
2.对公司的影响
由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定
价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司
利益和非关联股东的利益。
四、关联方介绍及关联关系
（一）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司
法定代表人：王峰
注册资本：1000 万元
住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本
为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任
公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60%股权，
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100%股
权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤
业有限责任公司资产总额 164,145.19 万元；净资产 126,435.75 万元；
2023 年度，营业收入 145,981.13 万元；净利润 67,844.27 万元。
（二）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司
法定代表人：马力
注册资本：1000 万元
住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村
经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本
为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任
公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60%股权，
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100%股
权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤
业有限责任公司资产总额 187,526.45 万元；净资产 136,991.76 万元；
2023 年度，营业收入 162,437.44 万元；净利润 75,910.09 万元。
（三）中安联合煤化有限责任公司
法定代表人：杨林
注册资本：800000 万元
住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路
经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）
的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相
关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设
备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备
及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、
咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，
货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中公司
控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50%股权，根据
上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，中安联合煤化有限责任公司资产总额
2,461,288.27 万元；净资产 204,509.68 万元；2023 年度，营业收入
541,198.63 万元；净利润-164,702.73 万元。
（四）陕西金源招贤矿业有限公司
法定代表人：纵峰
注册资本：70000 万元
住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号
经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；
矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公司控
股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40%股权，根据上
海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总额
395,113.58 万元；净资产 149,255.49 万元；2023 年度，营业收入
142,436.92 万元；净利润 22,872.51 万元。
（五）山西岚县昌恒煤焦有限公司
法定代表人：刘宜平
注册资本：22000 万元
住所：岚县社科乡下会村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出
口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股
股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51%股权，根据上海
证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额
291,359.19 万元；净资产 187,338.62 万元；2023 年度，营业收入
203,342.66 万元；净利润 92,223.54 万元。
（六）内蒙古智能煤炭有限责任公司
法定代表人：赵高升
注册资本：64100 万元
住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇
经营范围：煤炭开采、加工、销售。
内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 64100 万元，其中公司控
股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79%股权，根
据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额
486,876.77 万元；净资产 252,479.01 万元；2023 年度，营业收入
247,558.55 万元；净利润 93,749.73 万元。
（七）安徽皖煤物资贸易有限责任公司
法定代表人：许岩
注册资本：10000 万元
住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危
险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；
食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 10000 万元，其中公
司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤
国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该
公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公
司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总
额 101,186.38 万元；净资产 18,722.03 万元；2023 年度，营业收入
383,035.03 万元；净利润-71.06 万元。
（八）江苏华江海运有限公司
法定代表人：刘海狮
注册资本：2000 万元
住所：江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 37 号
经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶租赁；国
内船舶管理；海运投资；实业投资；煤炭批发经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏华江海运有限公司注册资本 2000 万元，其中公司控股股东
——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责
任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有安徽省华江海
运有限公司 60%股权，安徽省华江海运有限公司持有该公司 51%股权。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,江苏华江海运有限公司资产总额
19,637.52 万元；净资产-51,357.09 万元；2023 年度，营业收入
19,266.69 万元；净利润-18,734.65 万元。
（九）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司
法定代表人：马克文
注册资本：800 万元
住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南院小区院内
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础
设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；
电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施
工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工
专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门
窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；
劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；
打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代
理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为 800 万
元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有
100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联
方。
截至 2023 年 12 月 31 日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限
公司资产总额 4,341.12 万元；净资产 1,197.87 万元；2023 年度，
营业收入 2,814.17 万元；净利润 210.03 万元。
（十）宁波大榭皖煤能源发展有限公司
法定代表人：王勇
注册资本：10000 万元
住所：宁波大榭开发区永丰路 128 号 37 幢 123 室
经营范围：煤炭的批发（无储存）；焦炭、铁矿石、钢材、建材、
氧化铝及铝锭、化工原料及产品（不含危险品）、汽车及零售配件、
木材、橡胶及制品、五金交电、电线电缆、消防器材、通讯器材、金
属制品、劳保用品、服装的批发、零售；商品信息咨询服务；机械设
备维修；食品经营：餐饮服务（限分支机构经营）；自营或代理各类
货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技
术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
宁波大榭皖煤能源发展有限公司注册资本 10000 万元，其中公司
控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国
贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公
司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司
关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,宁波大榭皖煤能源发展有限公司资产总
额 57,550.4 万元；净资产 22,828.43 万元；2023 年度，营业收入
337,583.28 万元；净利润 2,040.52 万元。
（十一）安徽新淮化工工程有限责任公司
法定代表人：薛清
注册资本：3000 万
住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼
经营范围：石油化工工程施工,机电工程、防腐防水工程、保温
工程施工,施工劳务,煤化工装置维保与托管运营,化工机械、电气、
仪表设备维修、安装（不含特种设备）,设备防腐、保温,工业设备高
压清洗,防腐塑料制品制造,安全阀检验,设备检修技术服务,压力管
道安装,职业技能鉴定,危化品应急救援气防、消防,道路普通货物运
输,危险货物道路运输,汽车维修,承装（承修、承试）电力设施,安全
技术服务,港口货物装卸搬运（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为 3000 万元，其中公
司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,安徽新淮化工工程有限责任公司资产总
额 1,522.84 万元；净资产-24,363.85 万元；2023 年度，营业收入
3,616.52 万元；净利润-7,517.72 万元。
该事项须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
