证券代码：600971   证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-028



               安徽恒源煤电股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发出，

会议于 2024 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事 9
人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召
开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》
    本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意

公司 2024 年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2024 年半年度

报告及摘要》提交董事会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于 2024年8月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年半年度报告》及《恒源
煤电2024年半年度报告摘要》。
    2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风

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险评估报告》
    本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，同

意该议案并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省

皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。
    3.审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于 2024年8月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投
资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。

    4.审议通过《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员
的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于 2024年8月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于调整公司董事会审计委员
会、战略委员会委员的公告》（公告编号2024-031）。

    5.审议通过公司《2023年度ESG报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于 2024年8月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年环境、社会及公司治理
(ESG)报告》。


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   特此公告。


                            安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                    2024 年 8 月 22 日


   报备文件
   1.安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次
会议决议

   2.安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议
决议
   2.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第九次会议决议




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