证券代码：600975             证券简称：新五丰          公告编号：2024-007




                   湖南新五丰股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会
第四次会议于 2024 年 3 月 15 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际
参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规的规定。


   二、董事会会议审议情况
    经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 50,000 万元综合授信计
划的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖
南省分行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    2、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行 50,000 万元综合
授信计划的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业银行股份有限公
司长沙麓山支行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    3、关于申请办理长沙银行股份有限公司汇丰支行 20,000 万元综合授信计划
                                     1
的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在长沙银行股份有限公司汇
丰支行办理额度为 20,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    4、关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行 30,000 万元综合授信计划
的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在兴业银行股份有限公司长
沙分行办理额度为 30,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    5、关于申请办理中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行 20,000 万元
综合授信计划的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国民生银行股份有限公
司长沙湘江新区支行办理额度为 20,000 万元的新增授信业务，授信期限 1 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    6、关于申请办理湖南银行股份有限公司长沙八一路支行 50,000 万元综合授
信计划的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在湖南银行股份有限公司长
沙八一路支行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    7、关于申请办理长沙农村商业银行股份有限公司长沙车站北路支行 30,000
万元综合授信计划的议案
    根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在长沙农村商业银行股份有
限公司长沙车站北路支行办理额度为 30,000 万元的续授信业务，授信期限 3 年。




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    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    8、关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案
    公司全资子公司龙山天翰牧业发展有限公司（以下简称“龙山天翰”）因自身
经营业务发展需要，拟将龙山天翰的场内种猪 1.3 万头作为抵押，向银行申请人
民币 2,990 万元的流动资金贷款，期限 3 年。
    以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，具体内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于子公司以自
有资产抵押向银行申请贷款的公告》，公告编号： 2024-008。


    特此公告。




                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 19 日




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