证券代码：600975                证券简称：新五丰                  公告编号：2024-030



                       湖南新五丰股份有限公司
           关于部分募集资金投资项目延期的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第六
届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将
“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”、

“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”达到预定可使用状态日期由
2024 年 7 月分别延期至 2026 年 5 月、2024 年 12 月。具体情况如下：


     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省
现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2022〕3238号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过
人民币177,000万元。本次发行募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元，扣除
不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币22,930,456.99元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,527,648,909.84元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及
偿还债务、标的公司项目建设等。
     上述募集资金已于2023年6月20日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本
的验资报告》（大华验字[2023]000353号）。
     为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，
与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，


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并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放
募集资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

       二、募集资金投资项目的基本情况
       截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情
况如下：
                                                                                  单位:人民币 万元

                                                                                   截至 2024 年 3
                                                    募集资金     调整后募集资金
  项目名称                         总投资额                                        月 31 日累计投
                                                      投资额         投资额
                                                                                       入金额
湖南天心种业股份有限公司会同县
                                    27,314.48        27,314.48        27,314.48                 0
广木 6000 头核心种猪场建设项目
湖南天心种业股份有限公司会同县
杨家渡村 2400 头父系养猪场建设      14,887.88        14,887.88        14,887.88              3.64
项目
汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建
                                    12,489.20        12,489.20        12,489.20          6,165.98
设项目
年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂
                                     7,886.54         7,886.54         7,886.54          5,231.82
建设项目
湖南天心种业股份有限公司科技研
                                     8,497.59         8,497.59         8,497.59            971.06
发中心

支付本次交易现金对价                24,789.80        24,789.80        24,789.80         21,489.46
补充上市公司及标的公司流动资
                                    77,134.51        77,134.51        56,899.40         56,943.29
金、偿还贷款
  合   计                          173,000.00       173,000.00       155,057.94         90,805.25

       注：补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系
银行利息收入所致。


       三、募投项目延期的情况及原因
       （一）募投项目延期的具体情况
       公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、
实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使
用状态的时间进行调整，具体情况如下：
                                   项目达到预定可使用状态          项目达到预定可使用状态
               项目名称
                                       日期（调整前）                  日期（调整后）
  湖南天心种业股份有限公司
 会同县杨家渡村 2400 头父系               2024 年 7 月                   2026 年 5 月
            养猪场建设项目
 年产 18 万吨生猪全价配合饲
                                          2024 年 7 月                   2024 年 12 月
             料厂建设项目

       （二）募投项目延期的原因

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       1、湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400头父系养猪场建设
项目
    基于生猪行业市场环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司
本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了“湖南天心种业有限公司会同
县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”的推进速度。由于2023年下半年疫病
传染方式发生新的变化，由接触传播扩散到气溶胶传播。公司对原设计方案提
质升级，提升空气过滤等级。同时，为进一步落实公司对蓝耳、腹泻等传染疾
病防控要求，提升种群性能，增强核心竞争力，公司需严格把控项目整体建设
质量，在通风工艺、除臭工艺、防疫安全等方面，公司与行业工艺企业、专家
多次沟通调整设计方案，致使项目工期进度滞后。为尽可能降低投资风险，提
升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对
“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”达到预
定可使用状态日期延期至2026年5月。
    2、年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目
    截至目前，“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”处于项目审计结
算程序中。由于施工方提供审计结算资料的滞后导致公司审计工作进度滞后。
根据目前公司审计进度，“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”无法在
原项目达到预定可使用状态日期前完成工程结算工作。为保证充足的结算审计

时间，公司拟将“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”达到预定可使用
状态日期进行延期至2024年12月。
    （三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
    1、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强对募投项目的监督管理，及
时对募集资金使用进行监督检查和评估，提高募集资金效率，确保募集资金使
用的合法有效。
    2、在充分考虑到工期、资源、人员等因素下，合理安排施工进度计划，明
确每个工作人员的具体工作内容和时间表，确保施工进度的按期推进。
    3、项目实施单位负责募投项目的跟踪和协调工作，积极调配人员、优化资


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源配置，在保证项目建设工程质量的前提下，严格监督募投项目的项目进展。
建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，统筹解决影响募投项目实
施进展、审计结算的问题，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，
推进募投项目按期完成。


    四、募投项目延期对公司的影响
    本次募集资金项目延期是公司根据项目实际建设情况做出的调整，仅涉及
募集资金项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募集资金项目投资内容、
投资总额和实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金
投资项目进行延期调整，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司
经营发展需要。


    五、本次部分募投项目延期的审议程序

    （一）董事会审议情况
    2024年7月3日，公司召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、
募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度，
结合公司整体经营发展规划，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行
延期。
    （二）监事会意见
    公司于2024年7月3日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金项目延期是根
据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金
的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对
公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。


    六、独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问认为：


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    1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议
通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。

    2、公司本次对部分募集资金投资项目延期的决定是管理层充分考虑自身经
营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际进展情况而实施，
符合公司发展的实际需要。此次调整未改变项目实施主体、建设内容、实施方
式及投资规模，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次部分募投项目的
延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在
损害全体股东利益的情形。

    综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。



    特此公告。


                                          湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                 2024 年 7 月 4 日




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