证券代码：600975             证券简称：新五丰          公告编号：2024-053



                   湖南新五丰股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届监事会
第七次会议于 2024 年 10 月 25 日（周五）以通讯方式召开。公司监事 5 名，实
际参加表决监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法
规的规定。


   二、监事会会议审议情况
    经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于新增日常关联交易的议案
    此项新增日常关联交易事项审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要
求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    2、关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联
交易的议案
    该关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司
及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。




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    3、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
    公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，2024 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2024 年三季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见
前，未发现参与 2024 年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。


    4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内
控审计机构的预案
    以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    特此公告。




                                    湖南新五丰股份有限公司监事会
                                            2024 年 10 月 29 日




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