证券代码：600976             证券简称：健民集团      公告编号：2024-003




                    健民药业集团股份有限公司
              第十届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届监事会第九次会
议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室
召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中肖琪经先生通过线上会议
系统出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经
先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

   1. 2023 年监事会工作报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   2. 公司 2023 年年度报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2023 年年度
报告》及其摘要。

   3. 公司 2023 年度利润分配预案
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    公司 2023 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体
股东每 10 股派现金红利人民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00

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元，尚余 1,201,604,874.58 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、
上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药
业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

   4. 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
    同意：5 票       弃权：0 票   反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   5. 公司 2023 年度内部控制评价报告
    同意：5 票       弃权：0 票   反对：0 票
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告》。

   6. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    同意：5 票       弃权：0 票   反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规
则》。
    特此公告。




                                               健民药业集团股份有限公司
                                                         监事会

                                                 二○二四年三月十六日




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