证券代码：600976            证券简称：健民集团         公告编号：2024-032

                    健民药业集团股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日
    (二)      股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团
股份有限公司总部会议中心大楼三楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

       1、出席会议的股东和代理人人数                                    275
       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             70,144,382
       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                               45.7268


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、       公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、       公司总裁汪俊，副总裁胡振波、黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，
董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
    二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构及其报酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                 （%）                 （%）              （%）
     A股         70,135,182 99.9868      7,300     0.0104      1,900     0.0028


   2、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                 （%）                 （%）              （%）
     A股         70,123,082 99.9696      18,100    0.0258      3,200     0.0046


3、 议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权

                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                 （%）                 （%）             （%）
     A股         70,118,782 99.9635      25,100    0.0357        500     0.0008


   4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                   同意                      反对                    弃权
                      票数            比例      票数          比例      票数          比例
                                     （%）                    （%）                （%）
       A股          70,117,982 99.9623          25,100       0.0357     1,300     0.0020


    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                同意                反对                   弃权
 序号                         票数       比例     票数          比例     票数          比例
                                        （%）                  （%）                  （%）
   1       关于续聘公司       26,79 99.9656       7,300        0.0272   1,900          0.0072
           2024 年度审计      7,011
           机构及其报酬
           的议案
   2       关于开展资产       26,78 99.9205       18,10        0.0675   3,200          0.0120
           池业务的议案       4,911                      0
   3       关于增加经营       26,78 99.9044       25,10        0.0936     500          0.0020
           范围暨修订《公     0,611                      0
           司章程》部分条
           款的议案

   4       关于修订《董事     26,77 99.9015       25,10        0.0936   1,300          0.0049
           会议事规则》部     9,811                      0
           分条款的议案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    公司本次股东大会审议的第一至二号议案，同意票均超过出席会议股东所持
有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过；第三至四号议案，同意票均超
过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过。
    三、     律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
    律师：林玲、陈林
    2、    律师见证结论意见：
    本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    健民集团二〇二四年第一次临时股东大会会议决议；
    2、    湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。




                                        健民药业集团股份有限公司

                                                    2024 年 10 月 1 日