证券代码：600976           证券简称：健民集团          公告编号：2024-036

                   健民药业集团股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     本次《公司章程》部分条款的修订，尚需公司股东大会批准。

    健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 26 日召开
的第十届董事会第二十九次会议，会议以“8 票同意、1 票弃权”的表决结果审
议通过“关于修订《公司章程》部分条款的议案”，并将上述议案提交股东大会
审议。
    根据《公司法》第十条第一款规定“公司的法定代表人按照公司章程的规定，
由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。”，公司拟修改《公司章程》第
八条相关内容，具体如下：
               修订前                                修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。   第八条 董事长或者总经理（总裁）为公司的
                                    法定代表人。

    除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次《公司章程》部分条款的
修订尚需股东大会批准。
    附件：《健民药业集团股份有限公司章程（修订稿）》


    特此公告。




                                             健民药业集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                二○二四年十一月二十七日