证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-006
北矿科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易遵
循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股
东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（1）2024 年 4 月 7 日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第
七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》
的议案，2 名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。
（2）本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事
先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认
为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料
及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正
常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规及公司相关制
度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易
双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事
会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。
（3）该日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需
回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年 预计金额与
2023 年预
序 关联交易 实际发生 实际发生金
关联人 关联关系 计金额
号 内容 金额 额差异较大
（万元）
（万元） 的原因
向关联人采购产品及服务：
矿冶科技集团有限公司及其控制
- - 2,485.00 1,915.16
的企业
备件 850.00 894.86
技术服务
项目未按预
及设计费 800.00 229.84
本公司控 期计划执行
矿冶科技集团有限公司 等
股股东
动力费 4.00 3.42
房屋租金
1 其 445.00 414.14
及物业费
中
北京凯特破碎机有限公司 原材料 365.00 361.06
：
北京矿冶物业管理有限责任 物业费及
15.00 11.84
公司 受同一最 其他
终控制人 安全环保
北京国信安科技术有限公司 5.00
控制 评价费
技术服务
北矿检测技术股份有限公司 1.00
费
内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有 本公司参
2 原材料 1,000.00 479.42 需求减少
限公司 股公司
向关联人销售产品及服务：
矿冶科技集团有限公司及其控制
- - 10,160.00 5,235.16
的企业
部分项目因
产品销售 8,970.00 4,967.59 延期未按预
本公司控 期计划执行
矿冶科技集团有限公司
股股东 部分项目因
1 其
技术服务 860.00 202.57 延期未按预
中
期计划执行
：
北京矿冶研究总院有限公司 产品销售 280.00 60.89
受同一最
北京北矿智能科技有限公司 产品销售 50.00
终控制人
当升科技（常州）新材料有限
控制 产品销售 4.11
公司
内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有 本公司参
2 产品销售 20.00 29.47
限公司 股公司
参股公
司，且本
3 湖南株冶火炬新材料有限公司 产品销售 100.00 8.68
公司董事
任其董事
合计 13,765.00 7,667.89
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
年初至 本次预
披露日 计金额
占同 占同
与关联 上年实 与上年
2024 年 类业 类业
序 关联关 关联交 人累计 际发生 实际发
关联人 预计金额 务比 务比
号 系 易内容 已发生 金额(万 生金额
(万元) 例 例
的交易 元) 差异较
(％) (％)
金额 大的原
(万元) 因
向关联人采购产品及服务：
矿冶科技集团有限公
- - 1,537.00 106.33 1,915.16
司及其控制的企业
备件 796.00 1.17 1.78 894.86 1.58
技术服
务及设 302.00 0.45 229.84 0.41
本公司
矿冶科技集团有 计费等
控股股
限公司 动力费 5.00 0.10 0.45 3.42 0.08
1 其 东
房屋租
中
金及物 421.00 95.68 101.95 414.14 97.88
：
业费
北京凯特破碎机 受同一
原材料 361.06 0.64
有限公司 最终控
北京矿冶物业管 制人控 物业费
13.00 2.95 2.15 11.84 2.80
理有限责任公司 制 及其他
内蒙古包钢西创铁鑫 参股公
2 原材料 1,000.00 5.00 175.22 479.42 2.46
磁材科技有限公司 司
向关联人销售产品及服务：
矿冶科技集团有限公
- - 11,245.00 18.90 5,235.16
司及其控制的企业
产品销 业务增
6,520.00 6.25 4,967.59 5.38
售 加
本公司
矿冶科技集团有 交付技
控股股
限公司 技术服 术服务
1 其 东 1,317.00 87.80 202.57 35.60
务 项目增
中
加
：
北京矿冶研究总 受同一 产品销 业务增
3,358.00 3.22 18.90 60.89 0.07
院有限公司 最终控 售 加
当升科技（常州） 制人控 产品销
50.00 0.05 4.11 0.00
新材料有限公司 制 售
内蒙古包钢西创铁鑫 参股公 产品销
2 110.00 0.11 29.47 0.03
磁材科技有限公司 司 售
湖南株冶火炬新材料 参股公 产品销
3 50.00 0.05 8.68 0.01
有限公司 司，且本 售
公司董
事任其
董事
合计 13,942.00 300.45 7,667.89
注：2024 年度日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度股
东大会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）矿冶科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000400000720M
法定代表人：韩龙
注册资本：人民币 277,598.00 万元
注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号
成立日期：2000 年 5 月 19 日。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中
央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。原名北京矿
冶研究总院，2017 年 12 月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020 年 4 月更名
为矿冶科技集团有限公司。
经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植
物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；
化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设
备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生
产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实
业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广
告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金
冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶
食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需
的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属
（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有
色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12
月 31 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023 年末公司资产总额 2,544,887 万元，负债总额 734,236 万元，净资产
1,810,651 万元；2023 年度实现营业收入 1,878,275 万元、净利润 228,422 万元，
资产负债率 28.85%。（以上数据未经审计）
（2）北京矿冶研究总院有限公司
统一社会信用代码：91110102101151422H
法定代表人：韩龙
注册资本：人民币 2115.30 万元
注册地址：北京市西城区文兴街 1 号（德胜园区）
成立日期：1993 年 4 月 6 日。原名北京矿冶总公司，2018 年 1 月更名为北
京矿冶研究总院，2021 年 12 月更名为北京矿冶研究总院有限公司。
经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、
化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬
件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、
装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植
物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司
及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限
公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备
件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产
及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品
和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开
发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；
物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2023 年末公司资产总额 36,771 万元，负债总额 14,281 万元，净资产 22,490
万元；2023 年度实现营业收入 15,222 万元，净利润 1,124 万元，资产负债率
38.84%。（以上数据未经审计）
（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司
统一社会信用代码：911502036900628736
法定代表人：孙国华
注册资本：人民币 500.00 万元
成立日期：2009 年 6 月 10 日，原为北矿磁材（包头）有限公司，2021 年 9
月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。
注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区
经营范围：磁性材料的生产、销售。
2023 年末公司资产总额 3,576 万元，负债总额 2,679 万元，净资产 897 万元；
2023 年度实现营业收入 4,045 万元、净利润 313 万元，资产负债率 74.92%。（以
上数据未经审计）
（4）北京矿冶物业管理有限责任公司
统一社会信用代码：91110102562120303E
法定代表人：徐上
注册资本：人民币 500.00 万元
成立日期：2010 年 09 月 07 日
注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 号楼(德胜园区)
经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服
务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；
热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、
针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；
技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以
上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服
务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023 年末公司资产总额 1,271 万元，负债总额 302 万元，净资产 969 万元；
2023 年度实现营业收入 1,575 万元，净利润 9 万元，资产负债率 23.76%。（以
上数据未经审计）
（5）北京凯特破碎机有限公司
统一社会信用代码：91110102625910768D
法定代表人：陈帮
注册资本：人民币 520.00 万元
成立日期：1993 年 1 月 12 日
注册地址：北京市西城区西直门外文兴街 1 号 28 号楼 512 室
经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
2023 年末公司资产总额 2,247 万元，负债总额 504 万元，净资产 1,743 万元；
2023 年度实现营业收入 1,621 万元、净利润 436 万元，资产负债率 22.43%。（未
经审计）
（6）北京北矿智能科技有限公司
统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K
法定代表人：张元生
注册资本：人民币 1000.00 万元
成立日期：2019 年 6 月 20 日
注册地址：北京市西城区文兴街 1 号科研楼 1101-1 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计
算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；
对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标
代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站
建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023 年末公司资产总额 5,815 万元，负债总额 3,027 万元，净资产 2,788 万
元；2023 年度实现营业收入 4,400 万元、净利润 620 万元，资产负债率 52.06%。
（未经审计）
（7）北京国信安科技术有限公司
统一社会信用代码：9111010278172270X8
法定代表人：龚宇同
注册资本：人民币 1000.00 万元
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地址：北京市西城区文兴街 1 号 22 幢 301 室（德胜园区）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；计
算机系统服务；消防技术服务；标准化服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；机械设备销售；仪器仪表销售；
消防器材销售；安防设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；公共安全管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；安全评价业务；出版物
零售；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023 年末公司资产总额 6,372 万元，负债总额 697 万元，净资产 5,675 万元；
2023 年度实现营业收入 4,307 万元、净利润 915 万元，资产负债率 10.94%。（未
经审计）
（8）北矿检测技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110115MA0096HM0M
法定代表人：李华昌
注册资本：人民币 8496.00 万元
成立日期：2016 年 10 月 31 日
注册地址：北京市大兴区北兴路（东段）22 号 1 号楼 A708、A701 室
经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量
检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；
施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机
技术培训（不得面向全国招生）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 30,819 万元，负债总额 5,363 万元，
净资产 25,456 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 8,342 万元、净利润 3,632 万元，
资产负债率 17.40%。（未经审计）
（9）湖南株冶火炬新材料有限公司
统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K
法定代表人：朱永祥
注册资本：人民币 18000.00 万元
成立日期：2019 年 7 月 11 日
注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园 G20 地块
经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新
材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服
务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；
货物仓储（不包含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2023 年末公司资产总额 46,389 万元，负债总额 23,386 万元，净资产 23,003
万元；2023 年度实现营业收入 555,919 万元、净利润 2,287 万元，资产负债率
50.41%。（未经审计）
（10）当升科技（常州）新材料有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1XC8KH2X
法定代表人：陈翔宇
注册资本：人民币 200000.00 万元
成立日期：2018 年 10 月 24 日
注册地址：常州市金坛区金城大道 155 号
经营范围：纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生
产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及
其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2023 年末公司资产总额 877,907 万元，负债总额 425,027 万元，净资产 452,880
万元；2023 年度实现营业收入 717,981 万元、净利润 60,241 万元，资产负债率
48.41%。（经审计）
2、公司与关联方关系
（1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。
（2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。
（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。
（4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。
（5）北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
（6）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
（7）北京国信安科技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
（8）北矿检测技术股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
（9）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董
事，构成关联关系。
（10）当升科技（常州）新材料有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力
以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关
联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
公司 2023 年度预计关联交易总额 13,765.00 万元，实际交易额为 7,667.89 万
元。2024 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 13,942.00 万
元。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以
及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而
产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，
遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地
或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当
利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公
司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障
了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股
东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司
提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公
司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正
常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
