证券代码：600980               证券简称：北矿科技             公告编号：2024-024



                         北矿科技股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于
2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以
现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议
由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会
议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》
    同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。


    特此公告。


                                                    北矿科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 7 月 17 日