证券代码：600980               证券简称：北矿科技          公告编号：2024-025


                        北矿科技股份有限公司
                   关于拟清算注销控股孙公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第八届董
事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股
孙公司的议案》，同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司（以
下简称“普惠住能”），并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和
注销事项。清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算
注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

   一、拟清算注销主体的基本情况
    （一）工商信息
    公司名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司
    统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q
    类     型：其他有限责任公司
    注册地址：安徽省阜阳市颍州区颍州经济技术开发区华山路82号
    法定代表人：李炳山
    注册资本：6000万元人民币
    成立日期：2019年02月15日
    营业期限：长期
    经营范围：磁性材料制品、电子产品、电子元器件、机械设备、金属材料、
仪器仪表生产、销售；磁性材料领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
货物及技术进出口（国家限制除外）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）股权结构
    普惠住能是公司全资子公司北矿磁材科技有限公司的控股子公司，其股权结
构如下：
           股东            股权比例     认缴出资（万元） 实缴出资（万元）
北矿磁材科技有限公司         60%              3,600                 1,050
           卢云              20%              1,200                 350
        陈昌贵               20%              1,200                 350
           合计              100%             6,000                 1,750

    （三）最近三年又一期财务数据
                                                                    单位：万元
                     2021 年 12 月   2022 年 12 月 2023 年 12 月 2024 年 3 月
      项目
                         31 日           31 日         31 日        31 日
    资产总额              1,415.63       1,191.74        1,118.60      1,108.84
    负债总额                166.60          62.22          62.22            62.51
     净资产               1,249.03       1,129.51        1,056.38      1,046.33
                                                                    2024 年 1-3
      项目            2021 年度       2022 年度       2023 年度
                                                                        月
    营业收入                  0.56           2.05            0.42            0.00
    营业利润               -416.01        -119.52          -73.14           -10.05
     净利润                -416.01        -119.52          -73.14           -10.05
    备注：上述 2021 年至 2023 年财务数据已经会计师事务所审计，2024 年 1-3
月财务数据未经审计。

   二、拟清算注销的原因
   普惠住能成立于 2019 年 2 月，是公司全资子公司北矿磁材科技有限公司与两
位自然人投资成立的合资公司，计划生产永磁磁器件及制品。自合资公司成立以
来，收益不及预期，企业持续亏损，经公司分析认为，合资公司下一步经营改善
空间较小，无法实现合资公司的既定目标，为优化上市公司资源配置及资产结构，
维护公司及全体股东的合法权益，公司拟对其进行清算注销。

   三、本次清算注销对公司的影响
    （一）普惠住能清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。
    （二）基于谨慎性原则的考虑，公司已按照会计准则要求对普惠住能相关资
产计提了减值准备，本次注销预计对公司 2024 年度合并报表净利润影响-800 万
元，对合并报表归属于上市公司股东净利润影响-480 万元，具体金额及对公司本
年度净利润的影响数据以公司本年度经审计财务报告为准。
    （三）普惠住能的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、
净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展
和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。

   四、其他说明
   本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。普惠住能无对外
担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。

   五、风险提示
    普惠住能清算注销后续相关工作推进以及清算结果尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                             北矿科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 17 日