证券代码：600982        证券简称：宁波能源      公告编号：2024-078

                    宁波能源集团股份有限公司
   关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股         600982      宁波能源            2024/12/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宁波开投能源集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
25.28%股份的股东宁波开投能源集团有限公司，在 2024 年 12 月 9 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    为提高决策效率，公司股东开投能源将《关于公司子公司收购关联方资产暨
向子公司增资的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
上述新增议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于
2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》
同时登载的相关公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 20 日   14 点 00 分
召开地点：宁波朗豪酒店

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日
                  至 2024 年 12 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2025 年度日常关联交易的议案                   √
2       关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增               √
        资的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十
   四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 10 日在上
   海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公
   告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议题 1 回避表决
的关联股东为宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司、宁波城
建投资集团有限公司、马奕飞、诸南虎、夏雪玲、张俊俊、袁世震；议题 2 暂无
需回避表决的关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 10 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

宁波能源集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 20
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1               关于公司 2025 年度日常关联
                交易的议案

2               关于公司子公司收购关联方
                资产暨向子公司增资的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。