证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-032
惠而浦（中国）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 612,816,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.9562
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决
议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，副董事长吴胜波先生和独立董事盛伟立先生
任期即将届满，因个人原因未参会；候选董事出席 4 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；候选监事出席 1 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度总裁工作报告（2023 年度财务决算）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,742,459 99.9879 73,600 0.0121 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
7、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年向金融机构申请融资额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2024 年度公司担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
11、 议案名称： 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司<章程><董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 612,375,359 99.9280 440,700 0.0720 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 梁昭贤 612,339,268 99.9221 是
14.02 梁惠强 612,339,268 99.9221 是
14.03 梁翠玲 612,339,268 99.9221 是
14.04 杨前春 612,339,265 99.9221 是
14.05 Lee Edwards（艾 612,339,262 99.9221 是
德华）
14.06 王红强 612,339,262 99.9221 是
14.07 秦雄 612,339,263 99.9221 是
14.08 冯熙文 612,339,262 99.9221 是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 王泽莹 612,339,262 99.9221 是
15.02 张生 612,339,262 99.9221 是
15.03 邬琳玲 612,339,261 99.9221 是
15.04 Sean Shao（邵 612,339,262 99.9221 是
孝恒）
3、 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 李勇 612,339,262 99.9221 是
16.02 卢伟 612,339,261 99.9221 是
16.03 黄元 612,339,262 99.9221 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 611,142,209 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,600,250 95.6029 73,600 4.3971 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 36,100 32.9079 73,600 67.0921 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 1,564,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 《公司 2023 1,600,250 95.6029 73,600 4.3971 0 0.0000
年度利润分
配预案》
6 《关于公司 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
使用暂时闲
置自有资金
购买理财产
品及货币市
场基金的议
案》
7 《关于开展 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
外汇套期保
值业务的议
案》
8 《关于 2024 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
年向金融机
构申请融资
额度议案》
9 《关于预计 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
2024 年度公
司担保额度
的议案》
10 《关于续聘 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
2024 年度审
计机构的议
案》
11 《关于公司 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
2023 年度董
事、监事及高
级管理人员
薪酬的议案》
12 《关于公司 1,233,150 73.6714 440,700 26.3286 0 0.0000
董事、监事和
高级管理人
员薪酬方案
的议案》
14.01 梁昭贤 1,197,059 71.5153
14.02 梁惠强 1,197,059 71.5153
14.03 梁翠玲 1,197,059 71.5153
14.04 杨前春 1,197,056 71.5151
14.05 Lee Edwards 1,197,053 71.5149
（艾德华）
14.06 王红强 1,197,053 71.5149
14.07 秦雄 1,197,054 71.5150
14.08 冯熙文 1,197,053 71.5149
15.01 王泽莹 1,197,053 71.5149
15.02 张生 1,197,053 71.5149
15.03 邬琳玲 1,197,052 71.5148
15.04 Sean Shao 1,197,053 71.5149
（邵孝恒）
16.01 李勇 1,197,053 71.5149
16.02 卢伟 1,197,052 71.5148
16.03 黄元 1,197,053 71.5149
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8、9、10、13 涉及特别决议，根据《公司章程》获得有效表决权
股份总数的 80%以上通过；
2、本次会议听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、熊丽蓉
2、 律师见证结论意见：
惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次
会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2023年年度股东大会法律
意见书
报备文件
惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议