证券代码:600983         股票简称：惠而浦           公告编号： 2024-050


                    惠而浦（中国）股份有限公司

                  2024年第四次临时董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议通知于 2024 年
12 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召
开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

    公司2024年1-11月累计发生各类关联交易总额248,714.48万元。预计2025年

度公司累计关联交易金额为401,617.00万元。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事

会审议。

    表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、Lee Edwards（艾

德华）、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。
    具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的
《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。
    2、决定将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议
    同意将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将
另行发布。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。


    特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会

      二〇二四年十二月十七日