股票代码：600985          股票简称：淮北矿业            编号：临 2024—064



                   淮北矿业控股股份有限公司
             第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以电子邮

件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以现

场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案

    同意公司以可转债募集资金相关债权 571,849.93 万元（其中应收淮矿股份

债权 461,849.93 万元，应收碳鑫科技债权 110,000 万元）向全资子公司淮矿股

份进行增资，其中 324,893 万元计入淮矿股份注册资本，其余 246,956.93 万元

计入淮矿股份资本公积。本次增资完成后，淮矿股份注册资本由 675,107 万元变

更为 1,000,000 万元，仍为公司全资子公司。本议案已经公司第十届董事会战略

委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的公告》同日刊登于

上海证券交易所网站（公告编号：临 2024-065）。

    二、关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的议案

    同意公司董事会在决策权限内授权经理层办理“连续 12 个月内通过市场化

竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%以下事项，以

及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函、签署相关协议等事宜”。
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授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。本议案已经公司第十届董事会战略

委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的公告》同日刊登于上海证券交

易所网站（公告编号：临 2024-066）。



    特此公告。

                                          淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 9 日




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