证券代码：600986         证券简称：浙文互联         公告编号：临2024-025



                  浙文互联集团股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4
月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董
事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议情况如下：

    一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以 5 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及摘要
能够真实、准确、完整得反映公司 2023 年的经营管理和财务状况及其他重大事
项，同意提交董事会审议。

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    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年年度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以 5 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年度财务决算报告
真实、准确、完整得反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，同意提交董事会
审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过《2023 年度利润分配方案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案涉及关联交易，关联
董事陈楠、王巧兰回避表决。

    本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：公司 2023 年度日常关
联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，
也不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司预计的 2024 年度日常关联交易
是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司
和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对关联方
形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同意该日常关联交易事项。

    八、审议通过《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以 5 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告
内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意提交董事会审议。

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    十、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年年度报告》。

    本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，非关联委
员不足一半，直接提交董事会审议。

    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年年度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，薪酬与考核委员会认为：非董事高级管
理人员的薪酬发放符合实际情况，同意提交董事会审议。

    十二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该报告需要在公司股东大会上向股东陈述。

    十三、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》


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    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事廖建文、刘梅娟、金
小刚回避表决。

    十五、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联
关于第一期员工持股计划展期的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                           浙文互联集团股份有限公司董事会

                                                            2024年4月20日
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