马应龙药业集团股份有限公司
               2023年度独立董事述职报告
                         （齐       珺）


    本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理

办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履

行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门

委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专

业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东

合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

    本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任

暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独

立董事。

    作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司

担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何

职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进

行独立客观判断的关系，具备独立性。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席董事会和股东大会会议情况


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    报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会议，本

人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发

表意见并投了赞成票。具体情况如下：
                                                                参加股东大
                            参加董事会情况
独立董                                                              会情况
  事     本年应参加董   亲自出席   以通讯方式   委托出   缺席   出席股东大
           事会次数       次数       参加次数   席次数   次数     会的次数
齐珺          7            7             5        0       0         1

    （二）参加专门委员会情况

    公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在

审计委员会、战略委员会中任职。报告期内，公司共计召开5次审计

委员会会议。本人按时参加了各次会议，认真审议了定期报告、内部

控制等有关事项，为董事会决策提供参考。

    （三）现场考察与公司配合情况

    在公司2022年定期报告及相关资料编制过程中，本人听取了公司

管理层对行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师事务

所保持密切沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计

问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以及内部管

理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理

成果。

    除此以外，本人利用参加公司会议、听取专题汇报等多种方式，

对公司进行考察了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及

相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公

司运营情况。


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     报告期内，公司积极配合本人的各项工作，从会议组织、文件报

送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合

规、合理地安排与组织，并做好相关记录工作。

     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

     （一）应当披露的关联交易

     报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。

     2022年12月，本人曾就公司《关于出售股权退出与关联方共同投

资企业暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，

认为此项交易有助于进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发

展，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司和股东

尤其是中小股东利益的情形。2023年3月，该项交易完成，公司披露

了《关于出售股权的进展公告》。

     （二）公司及相关方变更或者豁免承诺

     报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。

     （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措

施

     报告期内，公司不存在被收购情况。

     （四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制

     本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息

真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善的内

部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度

符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需要，保证


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了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真

实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳

步实现。

    （五）聘任会计师事务所

    报告期内，公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构，本人发表了事前认可意见和同意的独立

意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财

务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司

约定的各项审计工作，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财

务状况及经营成果，且对本公司业务情况较为熟悉。

    （六）聘任公司财务负责人

    报告期内，公司聘任茅涛先生担任公司财务总监，任期自第十一

届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日

止，本人发表了同意的独立意见，认为茅涛先生自 2001 年以来在公

司从事财务管理相关工作，具备履行职责所必须的专业知识、工作经

验和管理能力，具备相应的任职资格，聘任程序符合《公司法》和《证

券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更

或者重大会计差错更正

    报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、

会计估计变更或者重大会计差错更正。

    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员


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    报告期内，公司第十一届董事会第七次会议提名黄其龙先生担任

第十一届董事会非独立董事，本人发表了同意的独立意见，认为非独

立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律法规规定的不得担任上市

公司董事的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情形，非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。公司聘任茅涛先生为财务负责人，本人对此发

表了同意的独立意见，认为茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务

管理相关工作，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能

力，具备相应的任职资格，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等

法律法规及《公司章程》的规定。。

    （九）董事、高级管理人员薪酬

    报告期内，董事津贴根据股东大会审议通过的董事津贴标准下发；

高级管理人员报酬由薪酬与考核管理委员会审议，依据公司高级管理

人员绩效考核办法及相关薪酬管理制度执行。

    公司未实施股权激励计划、员工持股计划。

    四、总体评价和建议

    2023 年，本人持续加强学习，积极参加湖北辖区开展的独董制

度改革专题培训以及上海证券交易所组织的独立董事后续培训，切实

提升履职能力，忠实、勤勉履行独立董事义务，在重要事项上切实发

挥了独立董事关键作用，有效维护了公司及全体股东合法权益。

    2024 年，本人将继续履行忠实、勤勉义务，认真履行职责，在

董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利


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益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人也将持续加强与公

司其他董事、监事和管理层的沟通，提高决策水平。



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                                       独立董事 齐 珺

                                        2024 年 4 月 11 日




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