马应龙药业集团股份有限公司董事会
         关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易

所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等

有关规定，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会就公司在任独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的独立性情

况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的任职经历以

及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未

在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨

碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司

独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                             马应龙药业集团股份有限公司董事会

                                         2024 年 4 月 11 日




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