证券代码：600993           证券简称：马应龙         公告编号：临 2024-009




                 马应龙药业集团股份有限公司
         第十一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于
2024 年 5 月 21 日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内
对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议
审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2024 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于续聘 2024 年度会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2024-010）。
    二、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详细内容请见公司于 2024 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-011）。
    特此公告。
                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 29 日

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