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公司公告

马应龙:马应龙第十一届董事会第十六次会议决议公告2024-10-26  

证券代码:600993            证券简称:马应龙           公告编号:临 2024-020




                 马应龙药业集团股份有限公司
         第十一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十
六次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开,本次会议通知及会议材料于
2024 年 10 月 18 日以电话及电子邮件形式发出,九名董事均在规定时间内对本
次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定,会议审议通过了以下议案:
    一、《2024 年第三季度报告》
    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
    董事会审议前,该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议
审议通过。
    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙 2024 年第三季度报告》。
    二、《“提质增效重回报”行动方案》
    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙“提质增效重回报”行动方案》。


    特此公告。


                                           马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 26 日

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