证券代码：600995          证券简称：南网储能         编号：2024-10



                   南方电网储能股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送达和电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 3 月 29 日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，
与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公
司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和
审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

    经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，同意

公司 2023 年度利润分配方案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东
利益的情形。《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
内容真实、准确、完整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，杨伟聪监事回避表
决该议案。监事会主席金昌铉、监事杨昌武不在公司取酬。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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特此公告。


             南方电网储能股份有限公司监事会
                    2024 年 3 月 30 日




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