南方电网储能股份有限公司董事会
    关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有

关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
杨璐、胡继晔、陈启卷认真开展了独立性自查，并出具了自查报告。
公司董事会结合独立董事自查情况，逐项对照独立性规定进行了核

查，经评估，出具如下专项意见：
    经核查，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷签署的自查报告内
容全面、结论清晰，所载信息与其在上海证券交易所备案的《董事申
明及承诺书》一致，三位独立董事除在公司任独立董事之外，不属于
下列人员：
    （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子
女、主要社会关系；
    （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公
司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
    （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
    （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；
    （五）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；


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    （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务

的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
    （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人

员；
    （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则
和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

    上述第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企
业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与
公司构成关联关系的企业。
    因此，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷不存在中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的任何影响独立性的情
况，均符合独立董事任职管理相关要求。




                              南方电网储能股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 29 日




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